Atentos al BOI Reporting
Por: Marle González, Realtor y Empresaria
¿Sabías que ahora las empresas deben cumplir con un nuevo requisito federal para evitar sanciones? Se trata del BOI Reporting (Beneficial Ownership Information), introducido por la Ley de Transparencia Corporativa, una medida que busca combatir delitos financieros como el lavado de dinero y el fraude fiscal.
¿Qué es y quién debe presentar el BOI Reporting?
El reporte BOI requiere que la mayoría de las empresas revelen quiénes son sus propietarios principales. Esto aplica para:
- Corporaciones
- Compañías de Responsabilidad Limitada (LLCs).
- Entidades creadas mediante registro estatal.
Aunque existen excepciones, si eres empresario o emprendedor, es importante que revises si tu negocio está obligado a reportar.
Fechas importantes que no puedes ignorar
Empresas existentes: Presentar el reporte antes del 1 de enero de 2025
Nuevas empresas: Presentar dentro de los 30 días calendario posteriores a su creación legal.
¿Qué pasa si no cumples?
El no presentar el BOI Reporting puede traerte graves consecuencias entre ellas: multas civiles de $500 por cada día de retraso, sanciones penales de hasta $10,000 y posible encarcelamiento de hasta dos años.
Si este tema es nuevo para ti o tienes dudas, te recomendamos contactar a tu contador o asesor de confianza. También te dejamos una lista de nuestros negocios afiliados para recibir orientación personalizada:
📌 Nota: Esta información no constituye asesoría legal ni fiscal. Es un resumen general, y tu caso puede requerir un análisis especializado.
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